您的位置：首页 >资讯 >

又判了！马上消费提醒您，警惕身边洗钱陷阱，远离洗钱活动

2024-01-19 15:10:17 来源：今日热点网

“洗钱”这一违法犯罪行为离我们远吗？在许多人看来，这是一件距离遥远的事情。因为“洗钱罪”的定义是帮助犯罪分子将非法所得或犯罪收益合法化。而远离犯罪分子、拒绝与犯罪分子同流合污是最基本的法律常识。

但实际上，犯罪分子进行洗钱的方式有很多种，并且非常具有迷惑性。对于对洗钱缺乏更多认知的普通人来说，根本防不胜防。稍有不慎，便成为犯罪分子洗钱的同谋。

此类案例不胜枚举，这也是为什么近年来“反洗钱”宣传力度越来越大，从未中断过。

警惕以利为名的洗钱陷阱

就目前而言，“跑分”是最为常见、对普通人迷惑性最大的洗钱方式之一。

去年9月，宜昌西陵法院发布一则判决。案件详情显示，2022年3月，曹某某帮助境外网络赌博平台从事收付款活动，并以此获得千分之四的提成。曹某某等24人使用银行卡或办理新银行卡用于帮助赌博平台收付款赚取佣金。据调查，曹某某等24人用于作案的银行卡内流入资金共计4.1亿元。

11月，在最高人民检察院网上发布厅发布的《检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例》中，亦有“跑分”相关的违法犯罪案例。

2021年6月至8月，钟某某为谋取非法利益，伙同冯某某、吴某（皆另案处理），在明知是犯罪所得情况下，仍招募供卡人并组织安排人员为上家转移资金。经查，41名电信网络诈骗被害人的钱款106万余元被以上述方式转移。其中，钟某某、孙某某参与全部犯罪事实，郭某、黎某某、王某、龚某某参与部分事实，犯罪数额分别为59万余元、49万余元、44万余元、30万余元。

曹某某、钟某某等人的行为便是“跑分”。即利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。

对曹某某、钟某某等人而言，是明知“跑分”为违法犯罪行为但为了利益仍走上歧途。但对普通人来说，若是缺乏对“跑分”、洗钱的认知，不会意识到“跑分”是犯罪行为，而会高兴于自己多了一条轻松赚钱的路子。这便是“跑分”的危害，也是反洗钱宣传的重要性与必要性所在。

那么，最终等待曹某某、钟某某等人得到了怎样的法律的惩罚？

提升洗钱风险防范意识

曹某某一案，西陵法院审理认为：曹某某等24名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。法院结合各被告人相关量刑情节，依法判处被告人曹某某等24人有期徒刑6个月至2年11个月不等，并处罚金6000元至35000元不等。24名被告人退缴的违法所得386600元，予以没收，上缴国库。公安机关扣押在案的银行卡、手机等作案工具予以没收。

钟某某一案，鼓楼区法院作出一审判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人钟某某有期徒刑五年二个月，并处罚金十万元；判处孙某某、郭某、黎某某、王某有期徒刑三年二个月至二年不等，并处罚金。以上被告人均未上诉，判决已生效。

洗钱是不可触碰的法律红线，而为了建立并提高大众的“反洗钱”认知避免掉进洗钱陷阱，近年来在相关政策的要求与倡导下，不管是银行等金融机构还是以马上消费为代表的金融机构，均将反洗钱宣传作为非常重要的日常工作之一。

正因如此，越来越多的人提升了洗钱风险防范意识——保护好自身金融账户和个人信息，远离以“利用银行账户转账即能轻松月入过万”的洗钱陷阱，拒绝随意出售、出租银行卡、电话卡以及微信、支付宝等具有支付功能的账户。

标签：

又判了！马上消费提醒您，警惕身边洗钱陷阱，远离洗钱活动

精彩阅读

热点文章

推荐文章